تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع نجله بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم بالجنيه المصرى والاستفادة من فارق سعر العملة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من عماد الدين ج. ج- مواليد 1982 “يعمل بإحدى الدول العربية”، وجمال ج. م- والد الأول، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول واستبدال تلك المبالغ بالجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة بتلك الدولة وإرسالها بالجنيه المصرى على الحساب البنكى للثانى، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 12,000,000) إثنا عشر مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
