تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط سيدة للاشتراك مع زوجها في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بالسوق السوداء بالمنيا.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (إحدى السيدات وزوجها، “يعمل بإحدى الدول” – مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل فى قيام الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى”، والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهم مقابل البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب زوجته عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى “وهو ما يعرف بنظام المقاصة”.
وتبين من المعلومات قيام زوجته باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول “متواجد حالياً بإحدى الدول”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.