نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، في ضبط تاجر مواد غذائية ونجليه، للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي ة، وذلك حال قيامهم بإجراء تحويلات لثلاثة من عملائهم بالشرقية.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص (صاحب محل مواد غذائية، طالبان ” نجلى المتهم الأول”)، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذين من المحل المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط المتهمين المذكورين بالمحل المُشار إليه و3 من عملائهم، وبحوزتهم عملات (محلية – أجنبية).
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
