تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من مدخرات المصريين بالخارج، واستبدالها بالسوق السوداء بسوهاج.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص – شقيقه “يعمل بإحدى الدول العربية”، مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد.
وتبين من المعلومات قيام الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهل العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى، بلغ نحو 3 ملاييم جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.