تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية، من ضبط شخص للاشتراك مع آخر في تجميع مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء.
أكدت المعلومات والتحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظة الدقهلية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما، والذى يتردد على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للثانى من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة.
تبين قيام الثاني باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 60 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.