نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وضبط أكثر من 16 مليون جنيه مصرى وأكثر من 50 ألف دولار أمريكى.
وردت معلومات للمباحث الأموال العامة بقيام كل من “حسن. أ”، 38 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم أول الرمل، و”إ. م”، 29 عاما، 1989، سائق، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة.
وكشفت المعلومات قيامهما بتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطني تلك الدولة، خاصة بالبنوك، وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك، فضلًا عن الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذين من منطقة ميامى بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى ومقابلة عملائهما من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بدائرة قسم شرطة المنتزه أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع “فيصل. ع”، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبحوزته مبلغ مالى قدره 10.000 داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة 185.000 جنيه مصرى.
بالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، أسفر عن ضبط الآتى: مبلغ مالى قدره 16 مليونا و375 ألف جنيه مصرى، ومبلغ مالى قدره أربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون دولارا أمريكيا، و3 كروت صراف آلى خاص ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم.
بمواجهة المذكورين أقرا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.
