تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع زوجها بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء بالدقهلية.
أكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ من (سيدة – “زوجها” “يعمل بإحدى الدول” – مقيمين بمحافظة الدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأولى بحوالات بنكية على حسابها البنكى.
تبين من المعلومات قيام الأولي باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها “المتواجد حالياً خارج البلاد”).
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندي 12 مليونا و500 ألف مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
